香港科技探索(01137) - 环 境 、 社 会 和 管 治 委 员 会 之 职 权 范 围

( 「本公司」 ) HONG KONG TECHNOLOGY VENTURE COMPANY LIMITED 香港科技探索有限公司 （根據公司條 例於香 港註冊成立 之有限公 司 ） （股份代號：1137 ） 環 境 、 社 會 和 管 治 委 員 會 之 職 權 範 圍 1 設立 1.1 本公司的董事會（「董事會」）茲設立環境、社會和管治（「ESG」）委員會 （「委員會」）。 2 目的 2.1委員會協助董事會監察本公司及其附屬公司(「本集團」）之ESG事務，包括： 3 成員 4 權限 4.1 委員會 獲授權： 4.1.1 調查其 職 權 範 圍 內 的 事 項 ； 4.1.2 獲取相關資訊及接觸相關人員； – 1 – ( a ) 制定本集團之ESG願景、使命及策略； ( b ) 確保遵守與ESG相關的適用法律要求；及 ( c ) 將ESG納入本集團之營運及長期價值創造之考慮因素。 3.1 委員會是董事會轄下之委員會，須向董事會匯報。 3.2 委員會之成員(包括主席）(「主席」）須由董事會委任。 3.3 委員會須由最少三名成 員（「成員」）組成，而大部份成員需爲獨立非執行 董事，且至少一名需具有ESG專業知識 ...