盛业(06069) - 可持续发展委员会－职权范围

SY HOLDINGS GROUP LIMITED 盛業控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：6069） 可持續發展委員會－職權範圍 於2024年11月29日 經 本 公 司 董 事 會（「董事會」）批 准。 任何該等成員須就存在該等利益的委員會決議案放棄投票，亦須放棄參與有 關 該 等 決 議 案 的 討 論，（如 董 事 會 要 求）甚 或 辭 去 委 員 會 職 務。 – 1 – B_table indent_4.5 mm N_table indent_4 mm 1. 成 員 1.1 可 持 續 發 展 委 員 會（「委員會」）由 董 事 會 不 時 委 任 的 董 事 組 成，人 數 不 少 於三名。 1.2 委員會主席由董事會委任，並由執行董事擔任。 1.3 委員會成員之任期須由董事會釐定。董事會可撤回委員會成員的委任。 倘委員會成員不再為董事會成員，則該成員的委任將自動撤回。 1.4 除 非 委 員 會 另 行 委 任，否 則 公 司 秘 書 為 委 員 會 秘 書。倘 公 司 秘 書 缺 席， 則委員會其中一名成員或其代理人須擔任秘書。 1.5 各成員須向委員會披露以下 ...