三柏硕(001300) - 第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-036 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整向 控股孙公司增加投资的公告》（公告编号：2025-037）。 本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。 二、备查文件 1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。 特此公告。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 次会议于 2025 年 7 月 29 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式送达。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事长朱希龙先生主持本次会议。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛三柏硕健康科 技 ...