宏发股份(600885) - 宏发股份：第十一届监事会第六次会议决议公告

宏发科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 | | | 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席郭晔先生主持，公司董事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 根据《公司法》和相关法律法规，以及《公司章程》 中关于"公司董事会 设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权"的相关规定，结合公司 实际需求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，同 时郭晔、石月容、蔡志颖三位监事不再担任监事职务。《监事会议事规则》等监 事会相关制度相应废止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宏发科技股份有限公 ...