宏发股份(600885) - 宏发股份：2025年第一次临时股东会资料

宏发科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会资料 （会议时间：2025 年 8 月 22 日） 1 （一）、会议基本情况： 1、召开时间：2025年8月22日 下午2：30 2、股权登记日：2025年8月18日 3、会议召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路 564 号） 4、召集人：公司董事会 （二）、会议出席对象： 1、公司董事、监事和高级管理人员； 2、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其 委托代理人均有权参加本次股东大会及表决； 3、公司聘请的见证律师。 （三）、会议议程： 一、主持人宣读会议预备事项 二、主持人宣读表决办法说明 三、审议会议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于变更注册资本并重新制定《公司章程》的议案 | | 2 | 关于修订和制定公司相关制度的议案 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监 许可[2021]3145 号）核准，公司于 2021 年 10 月 28 日公开发行了 2,000 万张 ...