宏发股份(600885) - 宏发股份：关于修订和制定公司相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订和制定公司相关制度的议 案》，具体修订情况如下： 一、修订、制定原因 | 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | 宏发科技股份有限公司 关于修订和制定公司相关制度的公告 本次审议的制度中，无需提交公司股东会审议的制度自董事会审议通过之日 起生效；尚需提交股东会审议的制度，自股东会审议通过之日起生效。上述制度 中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用 管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保制度》尚需提交公司股东会审议通过。 以上修订和制定的相关制度详见公司同日披露的相关公告。 特此公告。 宏发科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 30 日 二、本次具体制订、修订制 ...