四洲集团(00374) - 提名委员会 - 职权范围

FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED 四洲集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：374） 提名委員會 - 職權範圍 1. 成員 2. 秘書 2.1 提名委員會可不時委任具備適當資格及經驗之人士擔任提名委員會之秘書。 3. 會議 四洲集團有限公司 提名委員會 - 職權範圍（於 2025 年 6 月 27 日修訂） 1 3.7 完整會議紀錄須由提名委員會之秘書備存。會議結束後，須於合理時段內先後將會 議紀錄之初稿及最終定稿發送予全體成員，初稿供成員表達意見，最終定稿則作其 紀錄之用。會議紀錄須公開予董事查閱。 4. 出席會議 5. 股東週年大會 5.1 提名委員會主席或（如其未克出席）提名委員會另一成員（或如該名成員未克出席， 則其適當委任的代表）須出席本公司股東週年大會（「股東週年大會」），並準備於 股東週年大會回答提問。 6. 職責、權力及酌情權 提名委員會應有之職責、權力及酌情權如下：- 四洲集團有限公司 提名委員會 - 職權範圍（於 2025 年 6 月 27 日修訂） 1.1 提名委員會須由本公司董事會（「董事會」）委任。 1.2 提名委員會大 ...