威高国际(01173) - 提名委员会的职权范围

3.1 提名委員會的秘書將由公司秘書出任。若公司秘書缺席，其委派代表或由提名委 員會在會議上委任的人士，將可出席提名委員會會議及記錄會議紀錄。 威高國際控股有限公司 VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (「本公司」) (於開曼群島註冊成立的有限公司) 提名委員會的職權範圍 (乃本公司根據董事會於二零一三年八月三十日通過的決議案所採納 及根據董事會於二零二五年六月二十七日通過的決議案所修訂) 1. 成員 2 主席 2.1 提名委員會的主席須由本公司董事會委任，並須由董事會主席或獨立非執行董事 擔任。 3 秘書 4 提名委員會會議的程序 除下文另有指明外，載列於本公司的組織章程細則 (不時作出修訂)有關規範董事 會會議的規定，亦適用於提名委員會的會議及其程序。 4.1 法定人數 4.1.1 提名委員會會議的開會法定人數為任何兩名成員。 4.2 會議次數 4.2.1 提名委員會應每年召開至少一次定期會議，以檢討、制定及考慮有關董事委任、 重新委任及罷免的提名程序及其於年內的實施情況，向董事會提出有關董事候選 人的建議，檢討董事會多元化政策及董事會不時採納的實施該等政策的任何可衡 ...