首佳科技(00103) - 提名委员会－职权范围书

首佳科技製造有限公司 董事委員會 提名委員會－職權範圍書 根據於二零零五年一月一日生效之企業管治常規守則於二零零五年 四月四日成立。 1. 職能 提名委員會（「提名委員會」）由首佳科技製造有限公司(「本公 司」/「首佳科技」)董事(「董事」)會(「董事會」)委任。提名 委員會於考慮被提名人的獨立性和質素後，向董事會推薦合適的 董事人選，以確保一切提名均屬公平及具透明度。 2. 成員 3. 秘書 第 1 頁，共 4 頁 2.1 提名委員會成員包括大多數獨立非執行董事(「獨立非執行董 事」)，而至少一名成員為不同性別。 2.2 提名委員會之主席及副主席須由董事會委任。提名委員會之 主席由董事會主席或獨立非執行董事擔任。 2.3 董事會可不時委任非執行董事及獨立非執行董事作為提名委 員會成員。獨立非執行董事佔提名委員會的大多數。 2.4 提名委員會可不時邀請任何董事、行政人員或其他人士出席 任何提名委員會會議以考慮合適地協助提名委員會達至其目 的。 3.1 提名委員會之秘書由公司秘書擔任。 3.2 在公司秘書缺席的情況下，提名委員會可不時委任任何其他 具備合適資格及經驗之人士為提名委員會秘書，以確保所有 會議均保存 ...