首佳科技(00103) - 薪酬委员会－职权范围书

首佳科技製造有限公司 董事委員會 薪酬委員會－職權範圍書 第 1 頁，共 5 頁 根據於二零零五年一月一日生效之企業管治常規守則於二零零五年四 月四日成立。 1. 職能 薪酬委員會（「薪酬委員會」）由首佳科技製造有限公司(「本公司」/ 「首佳科技」)董事(「董事」)會(「董事會」)委任。薪酬委員會需 建立正規及具透明度的程序，根據現行方向及商業要求制訂有關執行 董事酬金及釐訂所有董事與高級管理人員(如有)之薪酬待遇的政策。 2. 成員 3. 秘書 3.1 薪酬委員會之秘書由公司秘書擔任。 2.1 薪酬委員會大部份成員（「成員」）須為獨立非執行董事（「獨立 非執行董事」）。 2.2 薪酬委員會之主席及副主席須由董事會委任。薪酬委員會主席 須由獨立非執行董事擔任。 2.3 薪酬委員會可不時邀請任何董事、行政人員或其他人士出席任 何薪酬委員會會議以考慮合適地協助薪酬委員會達至其目的。 3.2 在公司秘書缺席的情況下，薪酬委員會可不時委任任何其他具 備合適資格及經驗之人士為薪酬委員會秘書，以確保所有會議 均保存完整的會議記錄。 4. 會議及會議法定人數 4.1 薪酬委員會每年最少須舉行一次會議。 第 2 頁，共 5 ...