耀才证券金融(01428) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 BRIGHT SMART SECURITIES & COMMODITIES GROUP LIMITED 耀才證券金融集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1428） 股東週年大會通告 茲通告耀才證券金融集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年八月二十六日（星 期二）上午十時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店八樓海景廳I舉行股東週年 大會，藉以處理下列事項： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經 審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 2. 重選以下退任董事（各項均為一項獨立決議案）： (a) 許繹彬先生為執行董事； (b) 司徒維新先生為獨立非執行董事；及 (c) 黃婷婷小姐為獨立非執行董事。 3. 授權董事會釐定董事薪酬。 4. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 考慮及酌情以普 ...