滨海投资(02886) - 董事会会议通告

香港，二零二五年三月十日 董事會會議通告 Binhai Investment Company Limited濱海投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此 宣佈，本公司將於二零二五年三月二十一日下午四時正假座香港銅鑼灣勿地臣街1號時代 廣場二座32樓3205-07室舉行董事會會議，以便（其中包括）處理下列事項： 承董事會命 濱海投資有限公司 高亮 執行董事 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2886 於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事張旺先生、汪鑫先生及高亮先生，三名非 執行董事張長亮先生、申洪亮先生及于克祥先生，以及四名獨立非執行董事葉成慶先生 銅紫荊星章，太平紳士、劉紹基先生、羅文鈺教授及鄧麗華博士。 1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜 合全年業績及刊登該全年業績公告；及 2. 考慮派發末期股息之建議（如有）。 ...