滨海投资(02886) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2886 股東週年大會通告 茲通告濱海投資有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年五月九日（星期五）上午十時正假 座香港金鐘金鐘道88號太古廣場二座35樓舉行股東週年大會，藉以處理下列事項： - 1 - 1. 省覽及審議截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會 報告及獨立核數師報告。 2. 批准截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息。 3. (A) 重選以下本公司之退任董事（「董事」）： (a) 重選張旺先生為執行董事； (b) 重選申洪亮先生為非執行董事； (c) 重選張長亮先生為非執行董事； (d) 重選羅文鈺教授為獨立非執行董事； (e) 重選鄧麗華博士為獨立非執行董事；及 (B) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司來年之核數師並授權董事會釐定核數師酬金。 作為特別事項，審議及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司之普通決 ...