华润置地(01109) - 执行委员会职权范围书

華 潤 置 地 有 限 公 司 （「公 司」或「本 公 司」） 執 行 委 員 會 （根 據 董 事 會 於2017年4月18日 通 過 之 決 議 案 成 立） 之 職 權 範 圍 書 （經 董 事 會 於2017年4月18日 採 納 並 於2025年3月25日 修 訂） 釋 義 成 立 成 員 秘 書 公 司 的 公 司 秘 書 應 擔 任 委 員 會 秘 書（「秘 書」）。董 事 會 可 不 時 委 任 任 何 其 他 具 備 適 當 資 格 及 經 驗 的 人 士 擔 任 秘 書。 – 1 – 權 力 – 2 – 1. 會 議 通 告 應 提 前 發 出，並 應 由 主 席 召 開 及 主 持 會 議。 2. 秘 書 或 其 代 表 負 責 準 備 會 議 議 程。 3. 主 席 應 確 保 所 有 成 員 均 具 有 充 足 及 時 的 資 訊 以 便 在 會 議 中 進 行 有 效 的 討 論。 4. 秘 書 須 在 每 次 會 議 結 束 後 的 一 段 合 理 時 間 內，將 會 議 形 成 紀 要，包 含 議 題 描 述、會 議 決 定 等 內 容，發 給 所 有 成 員 傳 閱，以 供 成 ...