阿尔法企业(00948) - 提名委员会之职权范围

Alpha Professional Holdings Limited 阿爾法企業控股有限公司* ( 於百慕達註冊成立的有限公司 ) (股份代號: 948) （「本公司」） 提名委員會之職權範圍 阿爾法企業控股有限公司* ( 於百慕達註冊成立的有限公司 ) (股份代號: 948) （「本公司」） 2. 會議次數及議事程序 * 僅供識別 - 1 - 1. 成員 1.1 提名委員會（「委員會」）由本公司董事（「董事」）會（「董事會」）不時委任的不 少於三名成員組成，獨立非執行董事應佔委員會成員的大多數及最少有一名不同 性別的成員。 1.2 董事會應委派董事會主席或一名獨立非執行董事為委員會的主席。 1.3 董事會可隨時通過決議選擇罷免、暫停或更換委員會的任何成員，屆時應由其餘 或被替換的成員組成委員會。 1.4 本公司的公司秘書應擔任委員會的秘書。 2.1 委員會須至少每年舉行一次會議。 2.2 委員會應按工作需要舉行額外會議及委員會主席並可酌情召開額外會議。 2.3 委員會會議法定人數為兩名委員會成員。 2.4 任何委員會成員或其他與會人士可以通過電話會議或類似的通訊設備參加委員會 的會議，使全體與會人士能夠聆 ...