华宝国际(00336) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 華寶國際控股有限公司 * 股東週年大會通告 茲通告華寶國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年5月15日（星期四）上午10時正 假座香港金鐘金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心一室舉行股東週年大會（「大會」）（若 「黑色」暴雨警告或八號或以上颱風警告訊號或香港特別行政區政府宣佈的極端情況於 2025 年5月15日生效，大會則按下文附註9之安排進行），以處理下列事項： * 僅供識別 – 1 – 1. 省覽截至2024年12月31日止年度經審核財務報表、董事會報告及核數師報告； 2. 宣派截至2024年12月31日止年度的特別股息； 3. (a) 重選夏利群先生為本公司之執行董事； (b) 重選林嘉炘女士為本公司之執行董事； (c) 重選蔡文霞女士為本公司之執行董事； (d) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事（「董事 ...