思捷环球(00330) - 股东週年大会通告

思捷環球控股有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 股東週年大會通告 （於百慕達註冊成立之有限公司） 股份代號：00330 茲通告思捷環球控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年八月二十一日（星期四） 下午三時三十分假座香港夏愨道18號海富中心1座24樓舉行股東週年大會（「股東週年大 會」），以處理下列事項： 普通決議案 作為普通事項： 作為特別事項，審議並酌情通過（無論有否修訂）下列第4項及第5項決議案為普通決議案： – 1 – 1. 省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合 財務報表及董事會報告與獨立核數師報告； 2. (a) 重選余仲良先生為本公司董事（「董事」）； (b) 重選廖翠芳女士為董事； (c) 重選PAK William Eui Won先生為董事； (d) 重選勞建青先生為董事；及 (e) 授權董事會（「董事會」）釐定相關董事薪酬； 3. 續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司 ...