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利记(00637) - 股东週年大会通告
LEE KEELEE KEE(HK:00637)2025-07-15 08:47

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責,對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經 審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。 2. (a) 以獨立決議案考慮重選下列退任董事: (i) 陳婉珊女士 ,MH,JP ;及 (ii) 黃錦輝先生 (b) 授權董事會釐定董事酬金。 ( 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) (股份代號:637) 股東週年大會通告 茲通告利記控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年八月二十八日(星期四)下 午二時正通過電子會議系統以虛擬會議方式舉行股東週年大會,藉以處理下列事項: 普通決議案 「動議: (a) 在本決議案下文(c)段之規限下,及根據香港聯合交易所有限公司證券 上市規則(「上市規則」),一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定 義見本決議案下文)內行使本公司之一切權力,以配發、發行及處理本 公司任何股份(「股份」)(包括任何出售或轉讓於庫存內之庫存股份(具 ...