万景控股(02193) - 提名委员会职权范围(经修订)

萬景控股有限公司 提名委員會（「委員會」）的 職權範圍及運作模式 職責、權力及職能 於二零二五年六月二十六日的董事會會議上經修訂及獲採納 成員 會議次數及議事程序 1. 委員會由本公司之董事會（「董事會」）不時委任的至少三名成員組成，而過 半數須為本公司之獨立非執行董事。應委任至少一名不同性別的董事加入委員 會。 2. 董事會須任名董事會的主席或一名獨立非執行董事為委員會主席。 3. 本公司的公司秘書爲委員會的秘書。如委員會秘書缺席，出席委員會會議的成 員，可互選或委任其他人擔任該會議的秘書。 4. 經董事會及委員會分別通過决議，方可委任額外、更替或罷免委員會成員。如 該委員會成員不再是董事會的成員，該委員會成員的任命將自動撤銷。 5. 委員會每年須召開會議至少一次；若因工作需要，委員會應召開額外會議。 6. 委員會主席亦可自行決定召開額外會議。 7. 兩名委員會成員構成會議的法定人數。 8. 委員會的決議，須經委員會半數以上成員通過。 9. 經委員會全體成員簽署的書面決議案同樣有效，猶如於正式召開及舉行的委員會 會議上妥為通過，決議案可由幾份相同形式的文件組成，每份文件可由一位或多 位委員會成員簽署。 10 ...