中国心连心化肥(01866) - 股东特别大会通告

• 1866 股東特別大會通告 茲通告中國心連心化肥有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十一月二十九日下午二時 假座中國河南省新鄉經濟開發區心連心大道七號門研發樓六樓第二會議室舉行二零二四 年第三次股東特別大會（「大會」或「股東特別大會」），以考慮及酌情通過下列決議案（不論 有否修訂）為本公司之普通決議案： 本股東特別大會通告中所有未曾界定的詞彙與本公司日期為二零二四年十一月六日的股 東通函（「通函」）中所賦予的含義相同。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA XLX FERTILISER LTD. 承董事會命 中國心連心化肥有限公司 主席 劉興旭 普通決議案 - 1 - 1. 考慮及批准本公司日期為二零二四年十一月六日的通函所載第8項決議案的建議修 訂，內容有關於二零二四年五月十七日舉行的本公司股東週年大會上授予董事會回 購本公司股份的一般授權。 2. 考慮及批准本公司日期為二零二四年十一月六日的通函所載第9項決議案的建議修 ...