中国心连心化肥(01866) - 二零二五年股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA XLX FERTILISER LTD. * 1866 二零二五年股東週年大會通告 茲通告中國心連心化肥有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月二十日上午九時三十 分假座中國河南省新鄉經濟開發區心連心大道七號門研發樓六樓第三會議室舉行第十九 屆股東週年大會（「二零二五年股東週年大會」），以處理下列事項： 作為普通事項 （第5項決議案） 6. 重選根據本公司現有章程之法規第89條退任的董事李紅星先生為本公司獨立非執行 董事。 * 僅供識別 - 1 - （第6項決議案） 1. 省覽及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度的本公司經審核財務報表以及董 事報告及核數師報告。 （第1項決議案） 2. 宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司每股普通股人民幣26分的末期股 息。 （第2項決議案） 3. 批准將按本公司董事可能同意之方式在董事之間分派截至二零二四年十二月三十一 日止年度的董事袍金370 ...