大快活集团(00052) - 提名委员会职权范围书

FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED 大快活 集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：52） 提名委員會職權範圍書 組織 1. 大快活集團有限公司(「本公司」) 提名委員會(「委員會」)經本公司董 事(「董事」)會(「董事會」)於二零一二年一月十一日議決成立。 成員 秘書 4. 委員會秘書須由公司秘書出任。委員會可不時委任具備適當資格及經驗 的任何人士擔任委員會秘書。 會議 1 5. 委員會每年須最少舉行一次會議，委員會可按需要，要求召開額外委員會 會議(「會議」)。 6. 會議可採用以親身出席、透過電話或視像會議之形式進行。委員會成員可 透過會議電話或容許全部與會人士聆聽對方聲音之類似通訊器材，參與 會議。 7. 任何會議的法定人數須為任何兩名成員，其中一名成員須為獨立非執行 董事。 8. 經全體成員書面簽署的決議方案可包含數份由一名或以上成員簽署的類 似形式的文件，其效力及作用與委員會正式召開及舉行的會議上獲通過 之決議一樣。 9. 委員會秘書須備存完整的會議記錄。會議記錄的草擬本及最終版本應於 會議後一段合理的時間內，向全體成員傳閱，以分別供彼等表達意見及作 紀錄。 FA ...