四洲集团(00374) - 股东周年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED 四洲集團有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：374） 股東周年大會通告 茲通告四洲集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年八月二十九日（星期五）中 午十二時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店二樓花園廳 舉行股東周年大會，藉以處理下列事項： 1 1. 接納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報告及董 事會與獨立核數師報告。 2. 宣派截至二零二五年三月三十一日止年度之末期股息每股普通股6.5港仙。 3. 重選胡美容女士為本公司董事。 4. 重選謝少雲先生為本公司董事。 5. 重選陳玉生先生為本公司董事。 6. 重選木島綱雄先生為本公司董事。 7. 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事之酬金。 8. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。 9. ...