山东黄金(600547) - 山东黄金矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料

| 目 录 | | | --- | --- | | 股东大会须知 | 3 | | 股东大会议程 | 5 | | 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理登记备案事宜的议案 | 7 | | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 77 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 92 | | 关于董事薪酬的议案 | 106 | | 关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘 H 股财务报告审计机构的 | | | 议案 | 107 | | 关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 | 109 | | 关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案 | 113 | 2 山东黄金矿业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二五年七月二十八日 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 三、根据公司《股东大会议事规则》第四十三条规定： （一）发言股东应先举手示意，经主持人许可后，即席或到指定发言席发言。 （二）有多名股东举手发言时，由主持人指定发言者。（三）主持人根据具体情 况，规定每人发言时间及发言次数。股东在规定的发言期间内不得被中途打断， 使股东享有充分 ...