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华脉科技(603042) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2025-045 南京华脉科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 1、 公司在任董事7人,出席7人; 2、 公司在任监事3人,出席3人; 3、 公司董事会秘书陈革先生出席会议;执行总经理杨勇先生、财务总监陆玉敏 女士、副总经理陈玲宏女士、副总经理黄明辉先生列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间:2025 年 7 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点:南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉 国际广场十五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 表决情况: 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 386 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 41,388,594 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 ...