大快活集团(00052) - 股东周年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED 大快活 集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：52） 股 東 周 年 大 會 通 告 茲通告大快活集團有限公司(「本公司」)訂於二零二五年九月五日(星期五)下午四 時 正 假 座 香 港 北 角 丹 拿 道 十 八 號 愛 群 商 業 中 心 二 樓 會 議 室 舉 行 股 東 周 年 大 會 (「大會」)，議程如下： A.「動議： 公司秘書 陳鏡東 (a) 在本動議(c)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事於有關 期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以配發、發行及以其 他方式處理本公司股本中額外股份，並作出或授予可能需要行使 此等權力之售股計劃、協議及期權； 1 1. 省覽及接納截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董 事會報告與獨立核數師報告。 2. 宣佈派發末期股息。 3(i). 重選羅輝承先生為執行董事 ...