有赞(08083) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 股東週年大會通告 茲通告有贊科技有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年五月二十七日（星期二）上午十時正假 座香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓舉行實體股東週年大會，藉以考慮及酌情通過 下列本公司普通決議案（無論是否修訂）及特別決議案（未經修訂）： 普通決議案 1 1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財 務報表及本公司董事（「董事」，各自為一名「董事」）會報告及本公司核數師（「核數師」）報 告。 2. (i) 重選朱寧先生為執行董事； (ii) 重選俞韜先生為執行董事； (iii) 重選李青陽女士為獨立非執行董事；及 (iv) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 3. 續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。 4. 考慮並酌情通過下列決議案（無論是否修訂）為本公司之普通決議案： （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份 ...