上海实业控股(00363) - 根据上市规则第14.36条刊发的公告 - 修订可交换债券的条款及条件

（於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：363） 根據上市規則第 14.36 條刊發的公告 修訂可交換債券的條款及條件 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 14.36 條刊發。 茲提述上海實業控股有限公司（「本公司」）日期為二零二三年十月五日有關本公司認購由 臻達發展有限公司（「臻達」）發行總金額為 1,637,000,000 港元的可交換債券（「可交換債 券」）的公告（「可交換債券公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與可交換債券公 告所界定者具有相同涵義。認購可交換債券事項已於二零二三年十月十九日完成。 於二零二五年四月九日（交易時段後），本公司與臻達及李女士在考慮各方的實際情況後， 經公平磋商及相互協定而訂立修訂協議（「修訂協議」），據此可交換債券的若干條款有所 改動（「可交換債券之修訂」），並於下文作更具體的說明。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 I. 臻達自願提前贖回 1 (1) 臻達可於可交換 ...