上海实业控股(00363) - 股东週年大会通告

( 於香港註冊成立之有限公司） (股份代號: 363) 股東週年大會通告 茲通告上海實業控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年五月二十七日（星期二）下 午三時正假座香港灣仔告士打道39號夏慤大廈26樓本公司會議室召開股東週年大會，以便討 論及處理下列事項：－ 及授權董事會釐定董事酬金。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 4. 續聘德勤 • 關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論是否作出修訂）下列決議案為普通決議案： 普通決議案 1 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附属公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核 綜合財務報表、本公司董事會（「董事會」）與本公司核數師報告書。 2. 批准建議宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息，每股52港仙。 3. 重選下列退任董事： (i) 張 芊先生； (ii) 徐有利先生； (iii) 袁天凡先生； 5. 「動議： A. 在本決議案( ...