北京北辰实业股份(00588) - 二零二四年第二次临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 二零二四年第二次臨時股東大會通告 茲通告北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十一月二十八 日（星期四）上午九時在中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈 A座12層第一會議室舉行二零二四年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以處 理下列事項： 審議批准本公司選舉張杰先生為本公司第十屆董事會執行董事的議案。 – 1 – 附註： 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人或者董事會、其他決策機構委託的代理人出 席會議。法定代表人出席會議的，應出示(i)本人身份證明、(ii)能證明其具有法定代表人資格的有 效證明和(iii)持股憑證；法定代表人委託的代理人出席會議的，代理人應出示(i)本人身份證明、(ii) 法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和(iii)持股憑證；法人股東的董事會或者其他權 力機構委託法定代理人出席會議的，代理人應 ...