北京北辰实业股份(00588) - 独立非执行董事辞任及建议委任独立非执行董事

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 獨立非執行董事辭任 及建議委任獨立非執行董事 獨立非執行董事辭任 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會近日收 到本公司獨立非執行董事陳德球先生（「陳先生」）的辭職申請。因工作原因，陳先 生申請辭去其所擔任的本公司獨立非執行董事及在董事會下設各專門委員會中的 一切職務。 根據《中華人民共和國公司法》、本公司《公司章程》及相關規定，陳先生的辭任將 會導致董事會成員中獨董佔比低於法定最低人數。故此，陳先生將會繼續履行獨 立非執行董事職責及其在董事會下各專門委員會中的職責，其辭任將於本公司股 東大會選舉產生新任獨立非執行董事之日生效。本公司將盡快按照法定程序完成 本公司獨立非執行董事以及相關董事會專門委員會委員的補選等後續工作。 截至本公告日，陳先生未持有與本公司相關的股票及其他有價證券。陳先生確 認，彼與董事會無任何意見分歧，亦無任何與其辭任的其他事項須 ...