北京北辰实业股份(00588) - 二零二五年第一次临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 胡浩 執行董事及公司秘書 （股份代號：588） 二零二五年第一次臨時股東大會通告 茲通告北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年一月二十四日 （星期五）上午九時正在中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈 A座12層第一會議室舉行二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以處 理下列事項： 普通決議案 審議批准本公司選舉錢愛民女士為本公司第十屆董事會獨立非執行董事的議案。 中國北京，二零二五年一月七日 – 1 – 附註： 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人或者董事會、其他決策機構委託的代理人出 席會議。法定代表人出席會議的，應出示(i)本人身份證明、(ii)能證明其具有法定代表人資格的有 效證明和(iii)持股憑證；法定代表人委託的代理人出席會議的，代理人應出示(i)本人身份證明、(ii) 法人股東單位的法定代 ...