北京北辰实业股份(00588) - 二零二四年年度股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 二零二四年年度股東大會通告 茲通告北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年五月十五日（星 期四）上午九時正在中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區北辰東路8號滙欣大廈A座 12層第一會議室舉行二零二四年年度股東大會（「二零二四年年度股東大會」），藉以處 理下列決議案： 1. 本公司《關於二零二五年度擔保額度預計的議案》。 2. 本公司《關於發行股份一般性授權的議案》。 3. 本公司《關於發行債務融資工具一般性授權的議案》。 特別決議案 普通決議案 經中興華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，本公司二零二四年年度歸屬 於本公司普通股股東的淨利潤為人民幣-2,827,464,028元，按母公司報表淨 – 1 – （股份代號：588） 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 4. 本公司二零二四年年度分別按中國會計準則及香港普遍採納的會計準則編 製的財務報告。 5. 本公司二零二四年年度分別按境內及 ...