北京北辰实业股份(00588) - 提名委员会议事规则

北京北辰實業股份有限公司董事會 提名委員會議事規則 （2025年4月修訂） 第一條 總則 為規範北京北辰實業股份有限公司（以下簡稱公司）董事會提名委員會（以下 簡稱委員會）組織機構、明確委員會的職責權限、保證委員會的工作效率和科學 決策，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、公司股票上市的交 易所相關上市規則以及國家的其他相關法律、行政法規和《北京北辰實業股份有 限公司章程》（以下簡稱公司章程）、《北京北辰實業股份有限公司董事會議事規 則》的規定，制定本規則。 第二條 性質 委員會是董事會下設機構，負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程 序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核。 第三條 成員 委員會由三名董事組成，其中獨立非執行董事兩名。委員會設召集人一名， 由獨立非執行董事擔任，負責管理委員會日常工作，召集並主持委員會會議；董 事會負責委員會成員和委員會召集人的任免。 委員任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員 不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由董事會根據本條規定補足委員 人數。 第四條 職責 委員會的主要職責是： 1 一、 至少每年核查董事 ...