北京北辰实业股份(00588) - 薪酬与考核委员会议事规则

（2025年4月修訂） 北京北辰實業股份有限公司董事會 薪酬與考核委員會議事規則 委員會的主要職責是： 1、 向董事會就董事及高級管理人員的考核及薪酬政策提出建議； 第一條 總則 為規範北京北辰實業股份有限公司（以下簡稱公司）董事會薪酬與考核委員會 （以下簡稱委員會）組織機構、明確委員會的職責權限、保證委員會的工作效率和 科學決策，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、公司股票上市 的交易所相關上市規則以及國家的其他相關法律、行政法規和《北京北辰實業股 份有限公司章程》（以下簡稱公司章程）、《北京北辰實業股份有限公司董事會議事 規則》的規定，制定本規則。 第二條 性質 委員會是董事會下設機構，負責制定董事、高級管理人員的考核標準並進行 考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。 第三條 成員 委員會由五名董事組成，其中獨立非執行董事三名。 公司董事會負責委員會成員和委員會召集人的任免。 委員任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員 不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由董事會根據本條規定補足委員 人數。 第四條 職責 2、 向董事會建議執行董事、高級管理人員 ...