北京北辰实业股份(00588) - 海外监管公告 - 第十届第三十一次董事会决议公告、关於修订《公司...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年四月二十四日在 上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下公 告亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 張杰 主席 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会 第三十一次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）上午 10:30 在北京市朝 阳区北辰汇园公寓 H 座 2 层第一会议室以现场结合通讯方式召开。本 公司董事共 9 人，全部参与表决。会议由公司董事长张杰先生主持， 公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司 章程及有关法律法规的相关规定。 会议一致通过决议如下： 一 ...