北京北辰实业股份(00588) - 二零二四年年度股东大会投票结果、取消设置监事会

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 二零二四年年度股東大會投票結果、 取消設置監事會 謹此提述北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年四月二十二日 的二零二四年年度股東大會通告及日期為二零二五年四月二十九日的二零二四年 年度股東大會補充通告（統稱「年度股東大會通告」）及通函及補充通函（統稱「該 等通函」）。除本公告另行界定者外，本公告所用的詞彙與該等通函所界定者具有 相同涵義。 董事會欣然宣佈，二零二四年年度股東大會已於二零二五年五月十五日（星期四） 上午九時在中國北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室舉行。 二零二四年年度股東大會之召開有效，並符合中國《公司法》、公司章程及其他有 關法規的有關規定。二零二四年年度股東大會由董事會召集。董事會主席張杰先 生擔任大會主席主持二零二四年年度股東大會。本公司八名董事包括張杰先生、 梁捷女士、楊華森先生、張文雷女士、胡浩先生、周永健博士、甘培忠先生 ...