北京北辰实业股份(00588) - 执行董事、副总经理、董事会秘书辞任

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於二零二五年六月四日，北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事 會」）收到胡浩先生（「胡先生」）的辭任申請。因工作變動，胡先生申請辭去其所擔 任的本公司執行董事、法律合規委員會委員及副總經理、董事會秘書（含中華人 民共和國事務公司秘書）、財務負責人、證券事務代表的職務。 根據《中華人民共和國公司法》、本公司《公司章程》及相關規定，胡先生的辭任不 會導致董事會成員少於法定最低人數，不影響董事會的正常運作。胡先生的辭任 申請自送達董事會之日起生效。本公司將盡快按照法定程序完成本公司執行董事 以及相關董事會專門委員會委員、董事會秘書、財務負責人等補選的後續工作。 本公司於二零二五年六月五日召開第十屆董事會第三十三次會議，指定本公司總 法律顧問莫非先生在董事會秘書空缺期間代為履行相應職責，直至董事會委任新 的董事會秘書之日止。 胡先生確認，彼與董事會無任何意見分歧，亦無任何其他事項須提請本公司股東 ...