ST盛屯(600711) - 盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2025-031 盛屯矿业集团股份有限公司 一、审议通过《关于2025年半年度报告正文及摘要的议案》。 公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定和要求，编制完成了《公司 2025 年半年度报告》《公司 2025 年半年度报告摘要》。 公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告签署了书面确认意见， 监事会对 2025 年半年度报告出具了书面审核意见。 公司 2025 年半年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董 事会审议。 表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿 业集团股份有限公司 2025 年半年度报告》、《盛屯矿业集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易的议案》。 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...