合兴股份(605005) - 合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-027 合兴汽车电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2025 年 07 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 07 月 29 日以通 讯方式向全体董事发出，全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长 汪洪志先生主持召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的通知、 召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会， 董事会同意选举邱雅雯女士、王哲先生、陈洁女士（简历附后）为公司第三届董事 会审计委员会成员，其中邱雅雯女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。 公司 第三届董事会审计委员会中独立董 ...