ST盛屯(600711) - 盛屯矿业集团股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议

一、审议通过《关于公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易的议案》 盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 Green Energy International Limited（格睿绿能国际有限公司，以下简称 "格睿绿能国际"）拟在公司控股子公司 Brother Mining SASU（兄弟矿业单一 简易有限公司，以下简称"BMS"）提供的自有项目安装场地上投资建设光储电 站及其配套设施，项目预计规模光伏：18MW；储能：20MW/20MWh（以建成运营的 实际容量为准）（以下简称"本项目"）。格睿绿能国际负责本项目的设计、建 设及全部投资并向 BMS 提供光储发电节能服务。光储电站建成后，BMS 在项目合 作运营期限内按合同约定优惠电价将 100%全部消纳本项目所产生的电能。本项 目拟确定的电价收费模式为 10 年合作期、分阶段递减模式，10 年预计共计支付 电费约 4,806 万美元（以最终实际购买电量计算结果为准）。 本次关联交易遵循了客观、合理的原则，决策程序严格按照法律、法规及公 司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则，不存在通过关联交易输送利 益的情形，不存在损害 ...