联泰控股(00311) - 提名委员会职权范围

組成 秘書 5. 本公司的公司秘書或其代名人須出任委員會的秘書（「秘書」）。 LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 聯泰控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （「本公司」） （股份代號：311） 提名委員會 職權範圍（「職權範圍」） 成立 1. 本公司董事（「董事」）局（「董事局」）於二零一二年三月三十日議決成立提名委員會（「委 員會」）。 會議次數 6. 委員會須於有需要或委員會任何成員要求時舉行會議，惟無論如何不少於每年一次。 法定人數 7. 提名委員會審議事務所需的法定人數為兩名委員會成員。 會議通告 8. 按委員會任何成員的要求，秘書須代表委員會召開委員會會議。 二零二五年六月 2. 委員會須由董事局主席或獨立非執行董事擔任主席，成員包括大部份獨立非執行董事，至少 有一名不同性別的成員。 3. 可透過董事局通過的獨立決議案撤銷委員會成員及秘書的委任，或委任額外成員加入委員會。 4. 委員會成員離開本公司或不再擔任本公司董事，於緊隨離職後自動不再擔任委員會成員。 職責 15. 董事的重新委任 (a) 委員會考慮各退任董事，當中已充分考慮提名政策、董事局多元化政策及企業管治指引， ...