奇点国峰(01280) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1280） 股東特別大會通告 於本公告日期，董事會包括四名執行董事（即袁力先生、孫躍先生、袁麗軍先生及莊良 寳先生）；一名非執行董事（即王賢福先生）；及三名獨立非執行董事（即張軼華先生、陳睿 先生及鄧仲君女士）。 附註： – 1 – 普通決議案 1. 考慮及批准委任先機會計師行有限公司為本公司核數師，並留任至本公司下屆股 東週年大會結束為止並授權董事會釐定核數師薪酬。 承董事會命 中国奇点国峰控股有限公司 主席 袁力 中國深圳市，二零二四年十一月十八日 茲通告中国奇点国峰控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十二月六日（星期五） 上午十時正假座中國北京市朝陽區來廣營西路望京誠盈中心1座11樓會議室舉行股東特別 大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過下列決議案： 1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席大 ...