奇点国峰(01280) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1280） 股東週年大會通告 茲通告中国奇点国峰控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年五月十二日（星期一） 上午十時正假座中國深圳市前海深港合作區南山街道臨海大道 3125號景興海上大廈3602室 會議室召開股東週年大會，討論以下事項： 「動議： (a) 在本決議案(b)段的限制下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以於有 關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以根據所有適用的法律、規則 及法規購回其股份； – 1 – 1. 取得及考慮本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及報 告。 2. 重選本公司董事： a） 重選袁麗軍先生為本公司執行董事； b) 重選陳睿先生為本公司獨立非執行董事； c) 重選張軼華先生為本公司獨立非執行董事；及 d） 重選鄧仲君女士為本公司獨立非執行董事。 3. 授權本公司董事會釐定本公司董事的薪酬。 4 ...