方大新材(838163) - 内部审计制度

河北方大新材料股份有限公司内部审计制度 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-074 河北方大新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促 使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》等有关法律、法规、规章的规定，特制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.06：《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其 ...