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方大新材(838163) - 内部控制制度

证券代码:838163 证券简称:方大新材 公告编号:2025-082 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.14:《关于制订<内部控制制度>的议案》,表决结果: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 河北方大新材料股份有限公司内部控制制度 二、 制度的主要内容,分章节列示: 河北方大新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强河北方大新材料股份有限公司(以下简称"公司")的内部 控制,促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件以及《河北方大新材料股份有限公司章程》的有关规定,结合公司 的实际情况,制订本制度。 第二条 公司建 ...