方大新材(838163) - 外汇衍生品交易管理制度

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-079 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.11：《关于修订<外汇衍生品交易管理制度>的议案》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 河北方大新材料股份有限公司外汇衍生品交易管理制度 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍 生品的交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外币汇率风险， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章 ...