方大新材(838163) - 经理工作细则

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-071 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.03：《关于修订<经理工作细则>的议案》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 经理工作细则 河北方大新材料股份有限公司经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为保护河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）和全体股 东的合法权益，规范经理的行为，保证经理依法行使职权、承担义务，进一步完 善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《河北方大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、 法规的规定，制定本工作细则。 第 ...