方大新材(838163) - 子公司管理制度

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-085 河北方大新材料股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.17：《关于制订<子公司管理制度>的议案》，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第四条 子公司应保证本制度的贯彻和执行，子公司可参照本制度的要求建 立对其下属子公司的管理制度，并接受公司的监督。公司相关职能部门应按照本制 度及相关内控制度的规定，及时、有效地做好对子公司管理、指导、监督、服务等 相关工作。 第五条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制， 应比照执行本制度规定。 第二章 ...