方大新材(838163) - 重大信息内部报告制度

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-084 河北方大新材料股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.16：《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 投资者投资决策，或对公司股票及其衍生品种交易价格已经或可能产生较大影响的尚未 公开的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、重大经营管 理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事和董事会； （二）公司的高级管理人员； 河北方大新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范河北方大新材 ...